Zangezur铜和钼。 Maxim Hakobyan和Geneva和Ajapnyak的新股东而不是他的儿子

企业最大的股东,Zangezur铜和钼合并(ZCMC)在亚美尼亚私有化后的私人变更后。 2017年,ZCMC股东于2017年举行股东,该公司于2017年销售股东,该公司拥有一家由公司前RA驻霍尔的公司拥有的一家公司,他们驻扎米科尔米亚斯扬。革命后,股东在工厂发生了变化。

铜和钼私有化。 Cronimet vs comsup.

2004年,亚美尼亚政府 私有化 最大的国家企业之一,Zangezur铜和钼结合。根据该决定,60%的亚美尼亚工业股权从德国公司Cronimet(Cronimet)“LLC公司。在此期间,股东大的变化发生在工厂。

在工厂原告之前,2004年3月11日,政府创建了一个互动部门委员会,该委员会应该准备私有化进程,后来投资竞争等。

来自州立物业管理委员会,文规则表示ZCMC涉及2001 - 2003年国家财产私有化。在ra法中私有化的公司列表中。与此同时,委员会表示,“投资竞争的文件”在国家权威管理部门的磁盘盘中不提供。“

德国公司“Cronimet”和美国“Tomasap”(COMSUP)提交了两份申请以购买ZCMC的股东。德国公司提供1.32亿美元购买股票,已准备购买50-100%的股份。美国“TIMAP”提供1.3亿美元,并根据投资计划,主要关注矿石加工的重点是矿石的加工。后来,谈判都与两家公司开始,政府已批准“Cronimeti”的投资计划。

谁是ZCMC股东?

最大的ZCMC股东“金币”,私有化后逐渐增加,达到75%至75%。这是由德国人在ZCMC的另一个股东之后制作的,“清洁铁厂”的股份。 2014年“清洁铁厂”公司 从报告开始 我们了解公司的董事和大型参与者Geneik Karapetyan和他的儿子David Karapetyan将自己的股东卖给了德国“Cronimet Holding”LLC,该公司是Cronimet集团的一家公司。这笔交易于2014年5月发生。

本公司收益率karapetyan的份额为38.2%。 “纯铁工厂”的两个重要股东是两家德国公司,有“克罗尼姆”,“克罗尼米特公司”,50.979%的股份和“金币持有”LLC,股权为44%。 “纯铁厂”执行董事Karen Hakobyan是Vahe Hakobyan的兄弟,是ZCMC董事会成员。

2015年初,董事会的清洁铁厂批准了“Cronimet Holding”LLC还获得了公司小股东的股份。 ZCMC中的“Cronimet Mining”的股份后来被添加到“Cronimet持有”和75%的股份中。

“金币”。德国投资者在Zangezur

“Cronimet”是一组公司,从事采矿,废物管理,钼,钢铁。该公司成立于1980年,在德国Carlsruhe。目前,“Cronimet”正在从事世界70分的金属生产。 Cronimet Markey是一款Cronimet Mining GmbH,最终股东是矿业Pilartski家族。

Gunter Pilarski成立了公司,他的家人,Jergen,Joachim和Elke Pilarsis是金币的股东。 Gunter Pilarski也是德国“Karlsruhe”足球俱乐部的副总裁,也是德国Baden-Wurtemberg地区的RA荣誉领事。

Maxim Hakobyan的分享到塞浦路斯和瑞士

Zangezur Maining LLC在ZCMC中有12.5%的股权。 2017年该公司发生了变化。自2004年以来,Zangezur主办的股东是Maxim Hakobyan,他的兄弟和乌龟隶属。 Maxim Hakobyan的份额为50%,他的兄弟,Mejobyan和Alik Davtyan,Ashot Margaryan,Artsruni Avetisyan,aristakes nersisyan也有10%和10%的股票。 2017年12月,所有这些人民都被Mun Metals CJSC分享。 Maxim Hakobyan是ZCMC的执行董事于2017年,然而,他离开了那篇文章。媒体中出版了出版物,工厂的股东对哈科山不满意,他们也谈到了效率低下的管理和虐待。 Maxim Hakobyan被Neil Stevenson所取代。本公司董事是罗伯特Margaryan,除了“月亮金属”之外,在“Zangezur Mining”中成为导演。

“MUN METALS”CJSC的法律地址是5个Arshakunyats,Yerevan。我们去了这个地址,没有位于建筑物中的办事处“月球金属”。本公司在国家收入委员会纳税人制度中的活动在“其他非专业店铺其他零售业贸易”中提到。

ZCMC“Moon Metals”的12.5%份额2017-2019的所有者只有1-3名员工。本公司的授权资本超过123亿米DRAM。

但是,根据我们的文件,两个人,Armen Antikyan和Suren Aznikyan是“月球金属”的股东。 Armen Antikyan是Armine Antikyan的兄弟Armine Antikyan,威尼斯当代艺术54年双年展的亚美尼亚馆协调员协调员。我们设法发现,Antikyan作为“Yerevan Mall”的副主任,Serzh Sargsyan的女婿,前RA驻霍利大使Mikael Minasyan。 Antikyan也是Leonid Arshatyan的亲戚之一。 Arshatyan Mikael Minasyan的业务经理和“Dzoragh”返回Hydro 来自股东 մեկն է։ [9月16日,总部长尼古尔帕金曼在新闻发布会上表示,关于许多战略设施和Mikael Minasyan的所有者的私有化,并指出正在进行初步调查。根据印刷机 出版物:,我们正在谈论“Dzoraget Hydro”。]

2011-2016 Arshatyan是与Mikael Minasyan相关的“Dzoraget Hydro”的股东。我们试图联系Armen Antikyan,访问了“Yerevan Mall”,但他没有当场。在后来的电话谈话中,“Yerevan Molay”承诺联系我们,但没有成功与抗抗贴士聊天。

国家委员会(SCPEC)于2018年7月20日保护 决定 浓缩“月亮金属”和Walnort Finance Limited,在塞浦路斯“Walnort Finance Limited”中注册。 “Volneth Filyens Limited”获得了“月球金属”的股份。根据SCPEC决定,通过各种金融工具在采矿和投资领域融资的目标。

文本网络从塞浦路斯登记册中获取了有关该公司的信息。 “Volnat Filyens Limited”于2013年成立。在他的历史中,公司有三名董事,Bernard Raymond Charles Joseph Vannier(Bernard Vannier)已于2018年6月在SCPEC集中在2018年6月举行的。

ZCMC股东的唯一参与者是瑞士公民,让Jean Jacques Louis Paul Beffen(Jean Jacques Louis Paul Buffet)。 ZCMC的负责人可能不是这个人,而是提供个人服务的人和注册公司(代理人)的人。在某些情况下,Jean Jacques Bafen也在一些离岸公司中的股东。同样的情况是公司的校长。除了各种公司的文件之外,还没有关于Buffe活动的关于Buffe活动的信息。 10月15日,文化在10月15日向Jean Jacques Bafee发送了写作,但到目前为止没有回应。在日内瓦,文化的合作伙伴是在Jean Jacques Bafen注册的地址,他正在拍摄。

我们设法了解有关来自ZCMC股东的“Volneth Finesens Limited”相关的两集。这是尼科西亚塞浦路斯的首都 挂号的 77 Strovolos中心地址。另一家注册公司在Triendotto Investments Limited上注册了同一地址。该公司拥有一家商业,在乌克兰生产电子商务运输,失败。根据塞浦路斯注册的国家登记册,Triendotto Investments Limited属于Karen和Armen Vanetsyan。他们是亚美尼亚国家安全服务前主管的亚瑟·凡斯泰安叔叔的儿子。乌克兰新闻界也开始写作Karen和Armen Vanetsyan的运输失败,他们留给瑞士。

这并不是本公司问题的唯一恰当符合本公司股东vanetsyan的公司股东。 Volneth Fainens Limited或Triendotto Investments Limited都有相同的原则。 Trendotto Investments Limited有三名董事:Julio Pires Freire(Julio Pires Freire),基督教磁铁(基督教码头),Kiriyak Cattlefield(库里亚基·哈菲普)。最后两个也是“Volneth Fineens Limited”的主任。

Vahe Hakobyan在工厂中疏远了它的份额

工厂股东12.5%的工厂是“亚美尼亚钼生产”的LLC。 2003年,该公司拥有两名股东,拥有50%的股东,Karen Gurgen Karapetyan和Vahe Hakobyan,Maxim Hakobyan的儿子。 Maxim和Vahe Hakobyans在维护时一直参与Zangezur进行参与。从2017年起,客舱士没有股东,没有参与工厂的管理。

在研究“亚美尼亚钼生产”的“宪章”时,它明确表示,2017年,该公司召开了股东特别会议,并决定重组新公司“AMP控股”LLC。重组公司目前被认为是“亚美尼亚钼生产”的继任者。

“Imp持有”文件表明,2017年,Karen Karapetyan和Vahe Hakobyan的股东通过了星级CJSC。该公司董事是Avetik Hovikyan,Syunik的前州长Vahe Hakobyan的“Sharaki Hakobyan的儿子Vahe Hakobyan”。 “星级”的法律地址与工厂的股东相同“月亮金属”。该文件的股东“星级”CJSC,既是董事Avetik Hovikyan和Julieta Darchinyan。在互联网上几乎没有关于后者的信息。根据法律实体的电子登记册,Darchinyan的家族拥有Araks Hairdresser LLC在Yerevan注册。

根据我们所处理的信息,Darchinyan于2012 - 2014年担任“Jazzve”的经理。 2014 - 2016年,Darchinyan是“分布”的执行官。 2005 - 2017年,前RA驻霍利大使Mikael Minasyan是本公司的股东之一。 “分类”一直参与将卷烟进口到亚美尼亚。

根据股东链,在ZCMC中份额的Darchinyan在Facebook中活跃。他的页面充斥着关于Mikael Minasyan和Minasyan的积极出版物。 Mazdresser和Julieta Vardanyan在Ajapnyak行政区注册。 10月29日,Darchinyan询问了他参与Facebook上铜钼的几个问题。他们仍然没有答案。正如我们所看到的,这不是唯一一个未知的个人过去和社会的个人在ZCMC中钉十字架。

“Jazzwe”副总监,铁源性出口国

2016-2017在提取分支机构透明度的框架内编制。国家报告明确成为在这些年内,ZCMC将铁渣和铜矿销售给从事金属提取的各种公司。例如,在2016年,他销售了9800万张铜矿铜矿和阿克塔拉采矿和加工厂的集中力,2017年 - 33亿米。

2016年,ZCMC将1140吨的铁摩擦标记为“GDP CJSC”CJSC。该工厂将产品销售为52亿米。明年,铁钼统一销量急剧增加,ZCMC销售了6520吨铁摩尔钴,达到40亿多个50亿。该公司成立于2012年的埃里温,并联系了前RA驻梵蒂冈Mikael Minasyan,它由Silva Ghambaryan成立,它是爵士咖啡馆链的副主任。

“Jazzwe”的创始人是梵蒂冈前ra大使Serzh Sargsyan的女婿,2003 - 2011年。他是Jazzve LLC的唯一股东,自2011年以来,他将他的份额转移到在维尔京群岛注册的爵士举行的爵士举行。

Ghambaryan于2012 - 2016年由“GDP”领导,之后,该公司成为本公司的董事,是亚美尼亚金币的领导人之一。从2018年到6月25日,Rosa Stepanyan成为“GD IP CO O”的总监。

Rosa Stepanyan包含在不同的业务中。根据法律实体的电子登记册,2017 - 2018年的Sepanyan。亚美尼亚农产品最大出口商出口商有49%的股东,Spayka。

Rosa Seefanyan是Mikael Minasyan的兄弟,国家登记册,在Mikael Minasyan所拥有的“EM”法律上。– 调整“AM”公司]。 2017-2018他也是“千索比”公司的主任。这家公司在Kotayk地区的Alapars社区开发了30公顷的苹果和核桃。后来,“kocakasfood”股东,“Spaykan”。

2011年,人权后卫Karen Andreasyan向亚美尼亚共和国总统提交了亚美尼亚总统作为中央选举委员会成员的候选人。后来,新闻界报告说,候选人停在罗莎继亚南,因为后者在同一律师事务所“Diffhens”中与Andreasyan合作。出版物后,他退出了。

SCPEC 2017年3月24日60 通过决定,“GDP CIA”集中在迪拜的自由经济区 挂号的 根据SCPEC的说法,根据SCPEC,他收购了“GDP”的50%的“Group Diemsis”的“GDP”股份。不可能了解迪拜注册的公司股东是谁。从国家登记众中知,其他50%属于Silva Ghambaryan。

文档出现在处理文本网络时,该文件显示将金属矿物导出到“T-by-P​​IO O”公司出口。出口是两方向组织的,到荷兰和德国。 “GDP CI O”已售出产品,例如,RC检验,于2006年成立于鹿特丹,并从事金属矿物质的交易,并在金属采样等领域进行各种服务。这家欧洲的主要公司自2018年以来一直在亚美尼亚经营。

另一家公司提供给FerromolyBden,是欧洲rijn国际bv。 1979年,鹿特丹公司从事提供物流服务,以及金属产品,货物运输和海关清关的运输。

Vahe Hakobyan的“Cronimet Metal Trading C”

2012年,金属金属交易SYS CJSC,这不是德国“克罗尼姆”,成立于亚美尼亚。根据法律实体的电子登记册,公司的80%属于Syunik Vahe Hakobyan的前总督,而马洛佐夫和Narek大使每人10%。 Polosky目前是ZPMK的主任,ambaryan是他的副手。

Narek Embassador在检察机制多年来一直在办公室,一直是一个特殊情况的调查员,但自2012年以来已离开国家系统。 Narek Ambaryan的兄弟,副军检察官Tigran Ambaryan。据国家税务委员会称,本公司在技术实验和分析领域运营,是为ZCMC提供服务的公司之一。


“亚美尼亚大主教承包商”

这家公司是最大的矿业纳税人之一,并根据SRC纳税人的搜索引擎, 是从事 运输服务,在Kajaran在44街注册。据推测,“亚美尼亚矿业对立面”是一家提供服务的公司。股东是迪马斯·洛尔卡州迪马斯·洛克,自2016年以来,他是前急救部长Armen Yeritsyan的祖先。

对负责人的问题没有答案

2012年1月28日,2012年7月28日和10月21日,文本派出民意调查,以便在过去几年内提供有关工厂股东和股份的变化的信息。我们的调查仍未答复。如上所述,Jean Jacques Louis Paul Bafe由邮件问题发送。这仍然没有答案,在“时间”的情况下也是如此。

Mikael Minasyan询问他参加“月亮金属”和Facebook的“Go Metals”和Ferromolybdenum出口“GDP”公司。 Minasyan回答说他与提到的公司无关,没有。 Minasyan指出,许多公司在Shengavit行政区的办公空间租赁办事处经营,该活动的活动不知道细节。

Nikol Pashinyan于2018年11月20日 接受了 德国“克罗尼米特”的代表,由Gunter Pilarski领导。之前,他的新闻发布会之一的Nikol Pashinyan 通过参考 对于铜和钼的业主的问题,他说“有不同的信息和操作数据,这一切都是关于澄清过程,并根据需要澄清。”文本向政府发出了书面请求,要求政府在植物的最终股东上有数据,而总理被告知近年来股东和股东最近的变化。

回答调查,领土管理和基础设施部报告说,立法方案于4月23日在本组织的合法主框架内通过了矿产矿产权的框架。

该部还表示,“法律是根据最佳国际经验制定的,”Zangezur铜和钼股股东的股东联合的信息部不知道。

因此,根据收集的,75%的ZCMC份额属于德国“克罗尼姆”公司。根据Maxim Hakobyan的说法,12.5%通过Mikael Minasyan的代表,然后通过塞浦路斯公司(Vanetsyans'公司)在同一地址。其他12.5%的百分之12.5%,Karen Karapetyan和Vahe Hakobyan,Maxim Hakobyan的儿子通过了几家公司通过了朱蒂塔达彻河。

Mkrtich Karapetyan.